Сочинение на тему Пол Манафорт Отношения с Треугольником Мошенничества

В этом фрагменте статьи я буду обсуждать взаимосвязь между действиями Пола Манафорта и треугольником мошенничества. Прежде всего, нам нужно знать, что такое треугольник мошенничества. Треугольник мошенничества – это структура, используемая для объяснения причин мошеннических действий отдельного лица или компании. Это также инструмент, используемый для обнаружения мошеннического поведения. Согласно Треугольнику Мошенничества, когда кто-то совершает мошенничество, всегда присутствуют три фактора (давление, возможность и рационализация). Чтобы продемонстрировать значение этих трех факторов, я рассмотрю дело Пола Манафорта, которое вызвало много споров и чьи мошеннические действия стали большим скандалом: дело Манафорта о налогах и отмывании денег описывает сложную схему, в которой он лоббировал пророссийскую партию в Украине и ее лидера Виктора Ф. Януковича и скрывал доходы на банковских счетах на Кипре, в Гренадинах и в других местах. Прокуроры говорят, что он отмыл более 18 миллионов долларов и потратил деньги экстравагантно. Компании по благоустройству дома в Хэмптонсе заплатили почти 5 долларов. 5 миллионов, согласно обвинительному заключению.

Более $ 1. Еще 3 миллиона пошли в магазины одежды в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Мистер Манафорт купил коричневого камня на 3 миллиона долларов в Кэрролл Гарденс в Бруклине и 2 доллара. 8 миллионов кондоминиумов в Сохо, заявили в прокуратуре. «Манафорт использовал свое скрытое заграничное богатство, чтобы вести роскошный образ жизни в Соединенных Штатах, не платя налоги с этого дохода», – говорится в обвинительном заключении. Его также обвинили в том, что он не зарегистрировался как иностранный лоббист. (Apuzzo) Согласно Треугольнику Мошенничества, давление является первым фактором, который должен присутствовать, потому что он смотрит на то, что движет или заставляет человека совершать мошенничество. Очень редко или почти невозможно, чтобы кто-либо мог совершать незаконные или мошеннические действия без какой-либо формы давления. Это давление может не иметь смысла для многих людей, наблюдающих за делом, но для человека, совершающего эти незаконные действия, это давление реально и имеет большой смысл в его собственной голове. Давление может принимать различные формы, но обычно оно связано с финансовыми проблемами. Именно потребность в деньгах является началом криминального процесса обмана. Пол Манафорт, главный герой этой истории, был председателем кампании Трампа. Но прежде чем принять эту роль, он работал на президента Украины Виктора Януковича. Working Работая на него, Пол Манафорт очень хорошо выступил с профессиональной и экономической точки зрения. Он привык жить экстравагантной жизнью, поэтому тратил огромные деньги на одежду, недвижимость и роскошные автомобили. Я думаю, что это одна из причин, почему он начал совершать мошенничество. Он знал, что должен воспользоваться ситуацией. Его не было в США, и у него были все эти деньги, поэтому, я думаю, он решил открыть оффшорные банковские счета, чтобы он мог уклоняться от налогов.

Зачем ему платить большую сумму в виде налогов, если он мог бы просто спрятать деньги от IRS и использовать их, чтобы сохранить свой роскошный образ жизни. Я считаю, что в этой ситуации давление стало мотивацией. Возможно, он был жадным человеком, который был мотивирован сделать все, что было необходимо для выполнения его желаний. Деньги и власть могли быть единственной вещью, о которой он заботился, и единственными двумя вещами, которые делали бы его счастливым, и это могло быть причиной, по которой он начал совершать мошенничество. Внезапно Полу Манафорту пришлось уйти из Киева, где происходила революция против правительства. Все было плохо, Виктор Янукович прилетел в Россию, а Пол – в США. Манафорта преследовали, потому что они обнаружили чёрную бухгалтерскую книгу, в которой его имя появлялось около 20 раз для получения больших сумм денег согласно статье «Вашингтон пост», которую я читал. «Его последняя работа в Украине закончилась хаосом. Страна была потрясена революцией. Его клиент Виктор Янукович был вынужден покинуть страну. Манафорту удалось приземлиться на ноги »(Вашингтон). Кроме того, Павел заключал финансовые сделки с влиятельными олигархами в регионе, в том числе с Олегом Дерипаской. «Дерипаска и Манафорт вместе создали инвестиционную фирму. Он базируется на Каймановых островах. Это называется Перикл. Дерипаска вкладывает миллионы долларов в надежде на хорошее возвращение. Это был один из первых примеров использования Полом оффшорных счетов. Это практика, которая позже доставит ему неприятности », – сказал Том Гамбургер из« Вашингтон пост ». Судебные жалобы, поданные представителями Олега Дерипаски, российского миллиардера, вступившего в союз с президентом России Владимиром Путиным, на Каймановых островах в 2014 году, утверждали, что Дерипаска выделил Манафорту 19 миллионов долларов в том же году для инвестирования в украинскую телекомпанию (Relman). В дополнение ко всем трудностям, связанным с уходом из Киева, Манафорт также столкнулся с юридическими жалобами со стороны Дерипаски. Похоже, он тоже совершил мошенничество. После того, что случилось, Манафорт оказался в плохом финансовом положении, потому что Олег Дерипаска подал на него в суд, и он прилетел из Киева, поэтому ему нужно было быстро найти новый источник денег. Он привык жить экстравагантной жизнью, переходя от дорогой одежды к роскошным машинам и домам. В этот момент налицо давление и мотивация найти отличную работу или любую другую форму дохода, чтобы продолжать жить так, как было. Возможность является вторым фактором треугольника мошенничества. Возможность совершить акт должна присутствовать. Несмотря на то, что у Манафорта дела шли очень хорошо с экономической точки зрения, он отправлял свои деньги на оффшорные банковские счета, что само по себе не является преступлением. Проблема здесь в том, что он никогда не сообщал эти деньги при подаче своих налогов на прибыль. Вот когда он начал совершать уклонение от уплаты налогов, что считается мошенничеством в этих обстоятельствах. Поскольку Манафорта не было в США, он увидел возможность не сообщать обо всех своих доходах и спрятал свои деньги на оффшорных банковских счетах. Люди совершают подобные действия, думая, что их никогда не поймают. Однако этого мошенничества было недостаточно, и ему требовалось больше денег.