Люси Эдвардс, бывшая вице-президент Банка Нью-Йорка, и ее муж Питер Берлин были обвинены в самых крупных случаях отмывания денег. Пара была госпитализирована в округ США на Манхэттене после 18 месяцев расследования. Люси Эдвардс и Питер Берлин, которые являются мужем и женой, были признаны судьями, что они помогли группе небольших, но политически связанных российских банков создать сложную схему отмывания денег, которая вывела миллиарды долларов из России через американский банк.
Им сказали, что с 1996 по 1999 год более 7 миллиардов долларов покинули Россию нелегально и прошли через сеть подставных счетов компаний, которые были созданы и контролировались Люси Эдвардс и Питером Берлином в Bank of New York. Оттуда деньги были переведены на оффшорные счета. Сеть была разработана таким образом, чтобы облегчить перемещение более 160 000 электронных транзакций между Россией и США. Существует несколько причин, по которым спроектирована сеть, которая должна уклоняться от российских налогов на деньги от законных деловых операций, избегать российских таможенных пошлин на импорт и «отмывать» прибыль откровенно криминальных предприятий через законные банки.
Мистеру и миссис Берлин заплатили почти 2 миллиона долларов за их услуги по ведению незаконной банковской деятельности в Соединенных Штатах. Мисс Эдвардс знает, что деятельность, которую они совершали, является незаконной, и она также упомянула, что многие владельцы счетов использовали эту учетную запись в незаконных целях. После расследования супруги были приговорены к 10 годам лишения свободы и штрафам в отношении обвиняемых в ряде федеральных преступлений. Тем не менее, Банк Нью-Йорка не был обвинен в каких-либо проступках, а Эдвардс была уволена после федерального расследования отмывания денег. Тем не менее, по-прежнему принимается решение провести расследование и решить, следует ли возбуждать уголовное дело против банка, когда сотрудник нарушает закон.
После нескольких судебных слушаний г-жа Эдвардс, г-н Берлин и три компании, контролируемые г-ном Берлином, которыми являются Benex, Bec International и Lowland, были признаны виновными в нескольких случаях, связанных с отмыванием денег для поощрения преступной деятельности и обмана российских правительство, проводя нелицензированные банковские операции, создает несанкционированный филиал иностранного банка, управляет незаконным бизнесом по передаче денег, делает ненадлежащие платежи работнику банка, получает незаконные платежи в качестве банковского работника и отмывает платежи за границей, уклонение от уплаты налогов и мошеннические действия помогли сотням Россияне получают поддельные визы для поездок в Соединенные Штаты, большинство из которых работают в российской банковской сфере. Помимо вышеупомянутых обвиняемых дел, г-жа Эдвардс также ведется расследование по делу о взяточничестве в отношении ее начальника отделения банка в Восточной Европе. Они платят 500 долларов в месяц Светлане Кудрявце, чтобы убедиться, что счета Benex работают нормально.
<Р> Ms. Эдвардс объяснила суду в отношении обвиняемых в отмывании денег и других схемах, она сказала, что сначала к ней обратился представитель Депозитарно-Клирингового банка из России, который был заинтересован в использовании офиса и технологий Банка Нью-Йорка для незаконного вывоза денег из Россия. Помимо этого, г-н Берлин открыл учетную запись от имени таких компаний, как Benex, Bees и Lowland и контролировал учетную запись в Москве. Жена, миссис Эдвардс, с другой стороны, помогла установить компьютерное программное обеспечение для офиса Benex, чтобы позволить им перевести деньги в электронном виде.
В другом случае пара открыла Лоулэнд в Джерси-Сити, чтобы перевести деньги из банка Фламинго через Банк Нью-Йорка. Пара получила 1,8 млн. Долл. США, что представляет собой процент от денег, перемещенных через сеть Benex для услуг и обработчиков в Москве. Пара депонировала свои деньги на оффшорных банковских счетах, чтобы избежать уплаты налогов в Соединенных Штатах. Г-жа Эдвардс и г-н Берлин были приговорены к максимум 10 годам тюремного заключения, в котором они признали себя виновными. Кроме того, они сдали властям около 1 млн. Долл., Часть которых была сохранена на счету в швейцарском банке.
Уличные дети используют различные стратегии преодоления трудностей, с которыми они сталкиваются на улице. Они полагаются на усилия комбинации действий для выживания. Они используют свои различные
Мы спешили. У меня было меньше часа до гонки, и мы все еще застряли в Мельбурне, движение КБР. Вдох. Вздох. Мой папа пытался провести нас
Со второй половины 20-го века и, особенно, с наступлением 21-го века, модернизация, глобализация и сопутствующее законодательство в области прав человека и равенства открыли женщинам больше