Сочинение на тему Расследование коррупции и вымогательства со стороны старших менеджеров Tenex

Согласно судебным искам в окружном суде США по округу Мэриленд, в 2009 году ФБР начало расследование коррупции и вымогательства со стороны старших менеджеров Tenex, дочернего предприятия Росатома, российского предприятия. [6] Роберт Мюллер был директором ФБР в то время, когда началось расследование в отношении дочерней компании Росатома. [7] Расследование началось в качестве разведывательного расследования в отношении российских атомщиков. Расследование Мюллера также получило свидетельство очевидца, известное как CS-1, подкрепленное документами, записями и электронными письмами, указывающими на то, что российские чиновники от атомной энергетики направили миллионы долларов США в пользу фонда бывшего президента Билла Клинтона во время службы государственного секретаря Хиллари Клинтон. в Комитете по иностранным инвестициям, правительственном органе, который одобрил продажу Uranium One Росатому. [8]

В ходе расследования федеральные агенты пытались убедить Микерина включить своих российских коллег, показав ему доказательства отношений между «подставными компаниями и другими российскими чиновниками в области энергетики, включая президента Владимира Путина». Он отказался разоблачить их и впоследствии был арестован по обвинению в преступном сговоре с целью вымогательства откатов по выгодным контрактам на транспортировку импортированного урана демонтированных российских боеголовок на электростанции в Соединенных Штатах. [9] ТАСС сообщил, что «власти США пытались оказать давление на Микерина и убедите его тайно сотрудничать против России ». Арест Микерина был назначен на начало лета, но позднее, в августе, решение было отменено прокурорами Родом Розенштейном и Адамом Айком, согласно судебным документам.

Апелляция, подписанная Розенштейном и Айком, призвала судью Уильяма Коннелли отменить распоряжение об аресте Микерина, поскольку, как утверждается, сотрудники правоохранительных органов надеялись, что Микерин тайно сотрудничает с ними против высокопоставленных чиновников Росатома. В заявлении для прессы офис прокурора США прокомментировал: «Это запечатанный документ, я не уверен, как он попал в судебное разбирательство», пытаясь возразить защите, обсуждающей ходатайство публично. Адвокат Дэн Херсон заметил: «За 40 лет [юридической практики] я не видел ничего подобного». [10] В ходе расследования были обнаружены некоторые откаты, выплачиваемые наличными, а некоторые – иностранными банковскими переводами. С апреля 2009 года по апрель 2011 года электронные переводы отправлялись в Wiser Trading, зарегистрированную на Сейшельских островах. С июля 2011 года по июль 2013 года – на британский счет Leila Global Limited в латвийском банке. А с августа 2013 года по май 2014 года – в Ollins Development на Британских Виргинских островах.

Директор британской Leila Global Денни Бангер, гражданин Латвии, выступил в качестве номинального директора в сотне организаций. Латвийские журналисты, участники проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), нашли Banger. [11] Он был указан в качестве главы нескольких фирм, связанных с «делом Магнитского». 17 октября 2017 года The Hill сообщил, что ФБР собрало существенные доказательства того, что российские чиновники в атомной отрасли занимались взяточничеством, отмыванием денег, вымогательством и отмыванием денег, предназначенными для роста В соответствии с правительственными документами и интервью, проводимыми Владимиром Путиным в области атомной энергетики в Соединенных Штатах. Уже в 2009 году федеральные агенты использовали конфиденциального американского свидетеля, работавшего в российской атомной промышленности, чтобы собирать обширные финансовые записи, делать секретные записи и перехватывать электронные письма, свидетельствующие о скомпрометировали американскую фирму по перевозке урана взятками и откатами в нарушение Закона об иностранной коррупционной практике, показывают ФБР и судебные документы.