Сочинение на тему Финансирование терроризма

Финансирование терроризма относится к деятельности, которая предоставляет финансирование или финансовую поддержку отдельным террористам или террористическим группам. Правительство, которое ведет список террористических организаций, обычно также принимает законы, чтобы предотвратить отмывание денег, используемое для финансирования этих организаций. Законы против отмывания денег и финансирования терроризма используются во всем мире. В Соединенных Штатах Америки после терактов 11 сентября был принят Закон о патриотизме, предоставляющий правительству полномочия по борьбе с отмыванием денег для мониторинга финансовых учреждений. Закон о патриотизме вызвал много споров в Соединенных Штатах с момента его принятия. Соединенные Штаты также сотрудничали с Организацией Объединенных Наций и другими странами в создании Программы отслеживания финансов террористов.

Созданные законы пытались помешать финансированию терроризма и отмыванию денег. Первоначально усилия ЦФТ были сосредоточены на некоммерческих организациях, незарегистрированных предприятиях, оказывающих денежные услуги, и на криминализации самого акта. Целевая группа по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег вынесла девять специальных рекомендаций для ЦФТ. Эти девять рекомендаций стали мировым стандартом для ЦФТ, и их эффективность оценивается почти всегда в сочетании с отмыванием денег. Механизм черного списка ФАТФ использовался для принуждения стран к переменам. Отмывание денег Часто связанные с законодательством и регулированием, финансирование терроризма и отмывание денег являются концептуальными противоположностями. Отмывание денег – это процесс, при котором средства, полученные от преступной деятельности, делаются для того, чтобы выглядеть законно для реинтеграции в финансовую систему, в то время как финансирование терроризма мало заботит об источнике средств, но именно то, для чего эти средства будут использоваться, определяет его сфера применения. В криминалистической литературе было опубликовано подробное исследование симбиотических отношений между организованной преступностью и террористическими организациями, обнаруженными в Соединенных Штатах Америки и других регионах мира, которые называются связующими звеньями преступности и террора.

В статье Perri, Lichtenwald и MacKenzie подчеркивается важность межведомственных рабочих групп и инструментов, которые можно использовать для выявления, проникновения и демонтажа организаций, действующих вдоль точек связи криминал-террор. Террористы используют мошенническую деятельность с низкой стоимостью, но с большим объемом для финансирования своих операций. Военизированные группировки в Северной Ирландии используют законные предприятия, такие как гостиницы, пабы и операторы такси, для отмывания денег и финансирования политической деятельности. Даже за пределами Ирландии террористы выкупают / контролируют передовые предприятия, особенно предприятия с интенсивным использованием наличных средств, в том числе в некоторых случаях предприятия, предоставляющие денежные услуги для перевода денег. Массовая контрабанда и размещение денег через предприятия, интенсивно использующие наличные деньги, – одна из типологий. Теперь они также перемещают деньги через новые системы онлайн-платежей. Они также используют связанные с торговлей схемы для отмывания денег. Тем не менее, старые системы не уступили. Террористы также продолжают перемещать деньги через MSB / Hawalas и через международные транзакции через банкоматы.

Благотворительные фонды также продолжают использоваться в странах, где меры контроля не так строги. Подозрительная деятельность Операция Green Quest, межведомственная целевая группа США, созданная в октябре 2001 года с официальной целью противодействия финансированию терроризма, рассматривает следующие виды деятельности в качестве индикаторов сбора и перемещения средств, которые могут быть связаны с финансированием терроризма: операции по счетам которые несовместимы с прошлыми депозитами или снятиями, такими как наличные, чеки, банковские переводы и т. д. Транзакции, включающие большой объем входящих или исходящих электронных переводов, без какой-либо логической или явной цели, исходящие из, вызывающие или проходящие через вызывающие озабоченность места Это санкционированные страны, не сотрудничающие страны и сочувствующие нации. Необъяснимый клиринг или согласование чеков третьих лиц и их депозитов на счетах в иностранных банках. Структурирование в нескольких филиалах или в одной ветви с несколькими действиями.