Связь между отмыванием денег и финансированием терроризма: сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

Сочинение на тему Связь между отмыванием денег и финансированием терроризма:

Связь между отмыванием денег и финансированием терроризма:

Как было упомянуто ранее в разделе, финансирование терроризма очень похоже на отмывание денег, поэтому важно понимать связь между отмыванием денег и террористической организацией, чтобы лучше понимать финансирование терроризма и его деятельность

Как известно, все террористические организации были связаны с традиционными схемами стирки, которые связаны с отмыванием денег при попытке остаться незамеченным, и используют различные методы для перемещения своих средств. Важная причина, по которой они используют отмывание денег для перевода денег, заключается в том, что они оба связаны друг с другом в том, как они используют фонд, его источник фонда и скрывают цель и конечного бенефициара.

Отмыватель денег должен иметь дело с огромной суммой денег и должен отмывать ее, не получая нежелательного внимания. Как упоминалось в предыдущем разделе террористической организации, когда речь идет о сумме или стоимости, они должны иметь возможность иметь определенный объем средств для покрытия своих прямых эксплуатационных расходов – там, где им необходимо поддерживать инфраструктуру, выплачивать зарплату, вербовать, обучать и т. Д. а другая относится к прямой атаке – покупке оружия, общению, путешествию, подделке документов и т. д. Стоимость оперативной деятельности террористической организации намного выше, чем стоимость самой прямой атаки, однако цель фонда должна храниться в тайне как в случаи потребности в финансировании. Это дает представление и общую причину, по которой они используют методы отмывания денег, потому что им приходится иметь дело со значительной суммой денег, а также следят за тем, чтобы власти не обнаружили их, поскольку техника отмывания денег предназначена для предотвращения нежелательного внимания.

Еще одна причина, по которой они ведут себя как отмывание денег, потому что они хотели, чтобы источник фонда оставался необнаруженным, как упоминалось в разделе «Источник финансирования». Террористические организации используют различные источники незаконной или преступной деятельности, такие как отслеживание наркотиков, вымогательство, продажа нефти и т. д., а также финансируют себя за счет черной грязи, где они оказались из благотворительных организаций, государственного спонсорства, законного бизнеса и самофинансирования, они не хотели, чтобы их источники получали нежелательное внимание, потому что даже в случае законного бизнеса они хотят избежать внимания, так как это может привести к судебному преследованию отдельного лица или организации, участвующей в сделке.

Последняя причина, по которой они используют схемы отмывания, состоит в том, чтобы избежать обнаружения и сокрытия своего истинного намерения. Упоминание о методике с помощью тематического исследования ранее дает нам представление о том, как террористы перемещают свой фонд и что обсуждают выше, помогают нам понять, почему такие действия используются террористами.

Поделиться сочинением
Ещё сочинения
Нет времени делать работу? Закажите!

Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.