Сочинение на тему Связь между отмыванием денег и финансированием терроризма:

Связь между отмыванием денег и финансированием терроризма:

Как было упомянуто ранее в разделе, финансирование терроризма очень похоже на отмывание денег, поэтому важно понимать связь между отмыванием денег и террористической организацией, чтобы лучше понимать финансирование терроризма и его деятельность

Как известно, все террористические организации были связаны с традиционными схемами стирки, которые связаны с отмыванием денег при попытке остаться незамеченным, и используют различные методы для перемещения своих средств. Важная причина, по которой они используют отмывание денег для перевода денег, заключается в том, что они оба связаны друг с другом в том, как они используют фонд, его источник фонда и скрывают цель и конечного бенефициара.

Отмыватель денег должен иметь дело с огромной суммой денег и должен отмывать ее, не получая нежелательного внимания. Как упоминалось в предыдущем разделе террористической организации, когда речь идет о сумме или стоимости, они должны иметь возможность иметь определенный объем средств для покрытия своих прямых эксплуатационных расходов – там, где им необходимо поддерживать инфраструктуру, выплачивать зарплату, вербовать, обучать и т. Д. а другая относится к прямой атаке – покупке оружия, общению, путешествию, подделке документов и т. д. Стоимость оперативной деятельности террористической организации намного выше, чем стоимость самой прямой атаки, однако цель фонда должна храниться в тайне как в случаи потребности в финансировании. Это дает представление и общую причину, по которой они используют методы отмывания денег, потому что им приходится иметь дело со значительной суммой денег, а также следят за тем, чтобы власти не обнаружили их, поскольку техника отмывания денег предназначена для предотвращения нежелательного внимания.